‘Asesinos de cerdos’: dos ciudadanos chinos arrestados por lavar al menos 73 millones de dólares en criptomonedas robadas

Dos ciudadanos chinos acusados ​​de desempeñar un papel clave en un plan de lavado de dinero que involucra al menos 73 millones de dólares en fondos robados de una estafa de criptomonedas han sido arrestados bajo cargos federales, dijo el viernes el Departamento de Justicia (DOJ).

(Relacionado: El demócrata de Maine recibe 100 millones de dólares por el fraude criptográfico de Sam Bankman-Fried y se niega a entregar el dinero a los abogados estadounidenses…)

Daren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, así como residentes de China, Camboya y Emiratos Árabes Unidos, fueron arrestados en el aeropuerto de Atlanta el 30 de abril y trasladados al Distrito Central de California.

Yicheng Zhang, de 38 años, ciudadano chino y residente en California, fue arrestado el jueves 16 de mayo.

Los dos ciudadanos chinos fueron acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional.

Si son declarados culpables, la pareja enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo.

(Relacionado: Senador republicano toma medidas para bloquear CBDC (FedCoin)…)

En documentos judiciales, los fiscales federales alegan que Li y Zhang dirigieron un «sindicato internacional» que lavó las ganancias de la «matanza de cerdos», una estafa de inversión en criptomonedas.

Las víctimas de la estafa de «matanza de cerdos» investigada por el Departamento de Justicia fueron inducidas fraudulentamente a transferir millones de dólares a empresas fantasma estadounidenses, cuyo «propósito obvio» era facilitar el lavado de dinero y ocultar el origen y la propiedad de los fondos. , dijo el fiscal.

El esquema fraudulento supuestamente implicó la transferencia de más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas bancarias en las Bahamas, y su conversión en el activo virtual Tether, una moneda estable con dólares estadounidenses.

Una billetera de criptomonedas supuestamente involucrada en el plan recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales, dijo el Departamento de Justicia.

(Relacionado: Ejecutivo bancario de Maine discute sobre la economía “sin efectivo”…)

Li an Zhang está acusado de organizar una red de blanqueo de dinero, facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de varias empresas fantasma y recibir directamente la criptomoneda de la víctima.

«Las estafas de inversión en criptomonedas aprovechan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y la comunicación en línea para engañar a las víctimas», dijo el viernes la fiscal general adjunta Lisa Monaco. presione soltar. «Aunque el fraude en el mercado de las criptomonedas se presenta de muchas formas y se oculta en muchos lugares remotos, la ley no atrapa a sus perpetradores.»

Los procesados ​​en el caso son el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de California.

Compatible con impresión, PDF y correo electrónico

Puede interesarte

logotipo de mudrex

Precio de la criptomoneda el 27 de mayo: Bitcoin cae por debajo de $ 68,7 mil; Dogecoin y Chainlink caen hasta un 4%

Las principales marcas de criptomonedas cotizaron en números rojos el lunes, lideradas por Bitcoin (BTC), …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *