El director general del banco Kan. anteriormente llamado mentiroso, manipulador de un esquema criptográfico de $ 47 millones

Hanes en su arresto en febrero en Morton Co.
Hanes en su arresto en febrero en Morton Co.

WICHITA, KAN. – Un hombre de Kansas fue acusado el jueves de utilizar su puesto como ejecutivo bancario para malversar millones de dólares, provocando la quiebra del banco con pérdida total para los inversores, según informes.

Según documentos judiciales, Shan Hanes, de 52 años, de Elkhart se declaró culpable de defraudar a un empleado del banco.

Imágenes de Google
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Hanes se desempeñó como director ejecutivo (CEO) de Heartland Tri-State Bank (HTSB) en Elkhart, Kansas. Desde mayo de 2023 hasta julio de 2023, Hanes inició una serie de 10 transferencias electrónicas salientes por un total de 47,1 millones de dólares de los fondos de Heartland a carteras de criptomonedas. Los fondos se transfirieron a múltiples cuentas de criptomonedas controladas por terceros desconocidos durante el tiempo que HTSB estuvo asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.

“Shan Hanes es un mentiroso y un maestro manipulador que provocó el colapso del Heartland Tri-State Bank. A pesar de gastar decenas de millones de dólares en criptomonedas, Hanes ideó un plan para cubrir las pérdidas del banco”, dijo la fiscal federal Kate E. Brubacher.

«Muchas víctimas nunca recuperarán completamente las pérdidas en sus ahorros y pensiones, pero al menos nosotros en el Departamento de Justicia podemos encontrar que Hanes es penalmente responsable de lo que hizo».

«Shan Hanes abusó de su posición como ejecutivo bancario para cometer fraude y malversación de fondos que finalmente llevaron a la quiebra del Tri-State Bank», dijo Jon Ellwanger, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de Oficinas Gubernamentales de la Región Occidental. Sistema de la Reserva Federal y Oficina de Protección Financiera del Consumidor. “El anuncio de hoy muestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a los funcionarios bancarios que participan en actividades ilegales que socavan la confianza pública.

Está previsto que Hanes sea sentenciado el 8 de agosto a 30 años de prisión.

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