El fundador de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, ha sido sentenciado a 4 meses de prisión

El multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el martes, luego de declararse culpable de cargos de lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas.

La sentencia dictada contra Zhao en el tribunal federal de Seattle fue inferior a los tres años que habían solicitado los fiscales federales. La defensa pidió una pena de cinco meses. Las directrices para la sentencia preveían entre 12 y 18 meses de prisión.

En noviembre, Zhao, conocido como CZ, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación de años sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la empresa. Aunque Zhao ya no dirige la empresa, se dice que tiene aproximadamente el 90% de participación en Binance.

zhao, quien vestía un traje azul marino oscuro con una corbata azul claro en la corte, fue acusado de no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y de permitir que Binance comerciara con ingresos de actividades ilegales, incluyendo. entre los estadounidenses y la gente de la jurisdicción.

Estados Unidos ha ordenado a Binance pagar 4.300 millones de dólares en multas y devolución. Zhao acordó pagar 50 millones de dólares en multas.

Binance ha sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por supuestamente defraudar a los consumidores y operar un intercambio ilegal y no registrado en los EE. UU.

La acción contra Binance y sus fundadores fue un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro, aunque la SEC no participó.

Un portavoz de Binance dijo en una declaración a CNBC que el intercambio de cifrado está «orgulloso de la cultura de cumplimiento, seguridad y transparencia que hemos creado en los últimos años, y esperamos construir sobre ella». Todavía estamos en desarrollo.»

Una portavoz dijo que la compañía ha realizado «importantes mejoras en el cumplimiento», incluidos controles contra el lavado de dinero y «contratación de personal de cumplimiento».

Un abogado de Zhao no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Los fiscales dijeron que Zhao violó la ley estadounidense en una «escala sin precedentes» y que tenía un «desprecio indiferente» por las responsabilidades legales de Binance.

En un memorando fechado el 23 de abril, los fiscales dijeron que bajo el control de Zhao, Binance operaba en un modelo del «salvaje oeste».

«Zhao apostó a que no lo atraparían y, si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el crimen», decía el memorando. «Pero Zhao fue capturado y ahora el tribunal decidirá cuánto debe pagar Zhao por sus crímenes».

Zhao se ha vuelto más fácil que el ex rival criptográfico Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX.

Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos relacionados con sus operaciones de intercambio de criptomonedas. A diferencia de Zhao y los cargos de Binance, el intercambio en quiebra de Bankman-Fried enfrentó acusaciones de fraude y apropiación indebida de fondos de clientes.

Braden Perry, abogado litigante senior de la CFTC, dijo que las acciones se consideran más engañosas y financieramente perjudiciales para un grupo más amplio de personas que un incumplimiento.

«El caso CZ parece centrarse en fallas regulatorias y de cumplimiento, mientras que el caso SBF se basa en fraude y comportamiento financiero directo», continuó Perry. «El incumplimiento, por grave que sea, puede tratarse como una falta de control en lugar de una violación activa».

VER: El nuevo CEO de Binance está construyendo un sólido programa de cumplimiento