El notorio hacker Denis Tokarenko, más conocido como Denis Katana, ayudó a una antigua red del crimen organizado soviético a utilizar Bitcoin para lavar grandes sumas de dinero, dijo un juez en España la semana pasada.
El español Informó que la organización criminal, que opera en la provincia de Alicante, sureste de España, utilizó el medio de intercambio digital por «falta de control estatal».
Durante mucho tiempo se creyó que Tokarenko era «Zar de Bitcoin» citado en los Pandora Papers, un documento filtrado de 12 millones de documentos que detalla las transacciones financieras extraterritoriales de líderes mundiales, celebridades y multimillonarios. Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciónproporcionando información sobre evasión fiscal, blanqueo de capitales y riqueza oculta.
Según las autoridades locales, Tokarenko fue reclutado por Maxim Khakimov, un empresario ruso y blanqueador de dinero para un sindicato criminal. El empresario utiliza una estrategia de «ingeniería financiera» para enviar y recibir dinero de clientes rusos en España.
Como «cómplice cibernético», Katana está acusada de asesorar a Khakimov sobre cómo comprar Bitcoin y utilizarlo para cubrir las actividades de la organización, afirmó el juez.
Los dos hombres están estrechamente relacionados, construyendo una relación que va más allá de estas actividades ilegales, según medios locales. Cuando Katana fue arrestado por primera vez en 2018, las autoridades españolas dijeron que Khakimov y su abogado ayudaron a enviar dinero a la prisión, además de ayudar al ciberdelincuente en las negociaciones con los inversores. Esto incluye lograr que los asesinos «se ocupen del problema», dijeron las autoridades, para que puedan pagar la deuda que han contraído a lo largo de los años.
Originario de Ucrania, Denis Katana se convirtió en un famoso ciberdelincuente que recientemente trabajó en España, país donde vivió hasta 2014.
Fue arrestado por primera vez en 2018, según medios locales, cuando fue acusado de crear un sofisticado programa informático para atacar cajeros automáticos en todo el mundo. Katana movería estos dispositivos de su casa, lo que provocaría que emitieran dinero a los «burros» que esperaban cobrar el dinero. Las facturas se facturarán de varias formas, incluido Bitcoin.
Katana estuvo conectada a varias carteras de Bitcoin, recogiendo más de 15.000 Bitcoins, aunque la semana pasada el juez mencionó sólo una cartera digital que contiene 5.000 Bitcoins, por un valor de unos 55 millones de euros en el momento del crimen.
Publicado por Stacy Elliott.
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