Explicado | El papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo se pone de relieve después del ataque de Hamás a Israel

Israel anunció recientemente que había confiscado cuentas de criptomonedas vinculadas al grupo terrorista Hamás. La incautación de estas cuentas, en pleno conflicto entre Israel y Hamás, ha vuelto a sacar a relucir el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.

Surgieron preguntas sobre cómo los grupos violentos y las organizaciones terroristas designadas obtienen dinero por sus motivaciones y malas acciones, y hasta qué punto las criptomonedas desempeñan un papel en ello. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es una organización mundial encargada de resolver problemas como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, ha advertido que los criptoactivos «podrían convertirse en un refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas».

Una de las razones de esto es que el número de regulaciones sobre criptomonedas es menor que el de las finanzas tradicionales. Aunque algunas áreas están en proceso de establecer nuevas regulaciones de supervisión, actualmente las monedas digitales tienen más autonomía.

Para enviar y recibir criptomonedas, un usuario simplemente necesita una billetera criptográfica, que se puede configurar fácilmente sin los muchos controles y saldos con los que tiene que lidiar una cuenta bancaria tradicional.

Además, la dirección, según Reuters, es un seudónimo que está marcado únicamente con letras y números. Esto significa que las personas pueden enviar y recibir criptomonedas sin revelar su identidad.

Lo más importante es que enviar y recibir dinero digital es instantáneo, incluso a través de fronteras.

Bueno, por un lado, las criptomonedas son imposibles de rastrear. Según Reuters, las cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum mantienen registros permanentes de las transacciones.

Por tanto, es posible ver el dinero enviado o recibido desde la billetera. También es posible obtener información sobre otras billeteras con las que han interactuado.

Según Cloudwards, un nombre de usuario puede ocultar su identidad, pero no es infalible. Afirma que una investigación inteligente sobre la cadena de bloques de la criptomoneda puede revelar la identidad real de la persona detrás de la billetera.

En declaraciones a CNET, Feng Hou, jefe de transformación digital de la Universidad de Maryville, que está trabajando en la implementación de la tecnología blockchain, explicó: «Aunque hay formas en que las criptomonedas pueden proporcionar un nivel de anonimato, tenga en cuenta que nadie puede reclamar el 100 por ciento de anonimato». en este momento.»

Las billeteras criptográficas han comenzado a preguntar a los clientes sobre KYC (Conozca a su cliente) y, a menudo, registran las direcciones de los usuarios, etc., que la policía puede rastrear.

Sin embargo, los usuarios astutos aún pueden usar dispositivos como «mezcladores» o vasos criptográficos, que recopilan las criptomonedas de los usuarios y luego las envían a destinatarios de este fondo común. Algunos transfieren dinero a otras bolsas o empresas, lo que dificulta distinguir entre diferentes monedas.

Sí, ha habido varios casos de presunto uso de criptomonedas para financiar actividades terroristas.

Los grupos terroristas utilizan diversos métodos para transferir dinero. Estos incluyen criptomonedas, banca, empresas fantasma, organizaciones benéficas, redes financieras ilegales e incluso monedas ordinarias.

Sin embargo, según los expertos, las criptomonedas son una pequeña parte de la financiación del terrorismo.

Según un informe de Bloomberg de 2022, hace dos años, se cree que solo el cinco por ciento de los ataques terroristas tienen financiación en criptomonedas. Sin embargo, según un informe de un funcionario de las Naciones Unidas, esa cifra puede haber aumentado al 20 por ciento.

Chainanalyis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain, dice que la financiación del terrorismo es sólo «una pequeña parte de menos del uno por ciento de todo el mercado criptográfico controlado por actividades ilegales».

Otros tipos de actividad financiera ilegal incluyen fraude, ransomware y robo.

Para 2022, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzarán los 20.100 millones de dólares, lo que, según Chainanalysis, es una estimación inferior. Esto, según la firma auditora, excluye su uso para otras cosas como pagos, etc.

Otro delito cibernético emergente es el robo de criptomonedas en ciberataques. Según las Naciones Unidas, estos son una importante fuente de ingresos para Corea del Norte.

La criptomoneda, según John Moss, jefe del Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac), es una moneda fácil de usar, especialmente cuando se usa junto con las redes sociales.

Según Austrac, ha habido informes de australianos que envían moneda digital a grupos terroristas organizados como al-Qaeda e ISIL (Estado Islámico de Irak y Levante).

En agosto, un informe de las Naciones Unidas señaló que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) utilizaba versiones regionales de criptomonedas, como las monedas estables. El decimoséptimo informe del Secretario General sobre la amenaza que representa ISIL (Da’esh) para la paz y la seguridad internacionales también afirma que el grupo también depende de activos virtuales para las transferencias internacionales de dinero.

(con aportes de la agencia)

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