Nigeria renuncia a los cargos fiscales para la gestión de Binance

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Nigeria retiró el viernes los cargos de evasión fiscal contra dos ejecutivos de Binance, centrándose en las acusaciones de impago de devoluciones y derechos impagos en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

Los cargos contra los dos hombres, Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, y Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano, fueron retirados, pero el caso contra Binance continuó, dijo la agencia tributaria de Nigeria.

Binance, a través de su representante local, es el único acusado en un caso de evasión fiscal presentado por el Servicio Federal de Impuestos Internos.

Los dos hombres fueron detenidos en febrero cuando llegaron a Nigeria para reunirse con las autoridades después de que el país más poblado de África comenzara a cerrar sitios web de comercio de criptomonedas a los que culpaba de la devaluación de la moneda local, el naira.

En las últimas semanas ha aumentado la presión en Washington para que Nigeria libere a Gambaryan, un ex agente del Servicio de Impuestos Internos, después de informes de que había contraído malaria.

La semana pasada, un grupo de legisladores estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden que garantizara su liberación porque temían por su vida, y acusaron a Nigeria de tomar como rehén a Gambaryan y le acusaron de crímenes «sin raíz».

El país negó rotundamente las acusaciones. La semana pasada, Mohammed Idris, ministro de Información de Nigeria, dijo que «en cada etapa, se siguieron los procedimientos y los fiscales confían en su caso, basándose en los hechos del caso y en las pruebas recopiladas».

Sin embargo, Gambaryan, que dirige la unidad de lucha contra el crimen, todavía enfrenta cargos de lavado de dinero presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, la agencia financiera anticorrupción del país en Binance, y Anjarwalla, quien es el gerente regional para África en Binance. .

Fueron acusados ​​de lavar más de 35 millones de dólares y operar sin licencia. La próxima audiencia sobre este asunto se realizará los días 19 y 20 de junio. Gambaryan se declaró inocente de los cargos, mientras que Anjarwalla no hizo comentarios sobre los cargos en su contra.

Nadeem Anjarwalla
Nadeem Anjarwalla © Carta a la familia

El ejecutivo de Binance fue detenido en un hotel de Abuja, capital de Nigeria, junto a la oficina del asesor de seguridad nacional, junto con su teléfono móvil y su pasaporte.

Binance dijo el viernes que la decisión mostraba que Gambaryan «no toma decisiones en Binance y no es necesario hacerlo para que Binance resuelva los problemas con el gobierno nigeriano. La decisión está pendiente. Estamos juzgando este asunto, eliminando por completo Tigran de este asunto.»

Pero después de que Anjarwalla escapara en marzo, Gambaryan fue trasladado a la famosa prisión de Kuje, que alberga a terroristas de grupos insurgentes islamistas. La familia de Gambaryan dijo el viernes que su condición había empeorado y que padecía neumonía.

Anjarwalla, que se cree que se encuentra en Kenia según personas familiarizadas con el asunto, abandonó Nigeria «legalmente», dijo su familia al Financial Times en ese momento.

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