Roger Ver, ‘Bitcoin Jesus’, arrestado por cargos de fraude

Uno de los primeros inversores de Bitcoin que ganó millones con la criptomoneda y luego se llamó a sí mismo «Jesús Bitcoin» ha sido arrestado para enfrentar cargos de fraude.

Roger Keith Ver, de 45 años, fue detenido el pasado fin de semana en España. Anteriormente vivió en Santa Clara, California y más recientemente vivió en Tokio.

Ver enfrenta tres cargos de fraude postal, dos cargos de evasión fiscal y tres cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia dijo que buscaría la extradición de Ver a Estados Unidos para enfrentar los cargos.

Ver fue uno de los primeros en adoptar Bitcoin y ganó cientos de monedas enteramente a través de dos negocios de su propiedad que vendían computadoras y equipos de redes. Promocionó fuertemente la criptomoneda en línea, lo que lo llevó a adoptar el apodo de «Bitcoin Jesús», dijo el Departamento de Justicia.

En febrero de 2014 recibió la ciudadanía en St. Kitts, una isla del Caribe, y renunció a su ciudadanía estadounidense, proceso conocido como expatriación. En ese proceso, la ley federal le exigió que presentara una declaración de impuestos que informara las ganancias de la venta de sus activos globales, incluido bitcoin, e informara el valor de mercado de sus posesiones.

También se les exigió que pagaran un impuesto, conocido como «impuesto de salida», sobre estas ganancias como parte de sus esfuerzos en el extranjero.

Según el Departamento de Justicia, Ver y su empresa poseían alrededor de 131.000 bitcoins que se comercializaban en las principales bolsas de criptomonedas a un precio de alrededor de 871 dólares cada uno. Según se informa, las dos empresas de Ver poseen alrededor de 73.000 de estas monedas.

Las autoridades dijeron que Ver contrató a una firma de abogados para ayudarlo a enviarlo al extranjero y preparar sus declaraciones de impuestos. Supuestamente contrató tasadores para valorar sus dos empresas, pero proporcionó información falsa o engañosa para ocultar la moneda virtual real que él y su empresa poseían.

A raíz de su presunto fraude, el despacho de abogados preparó sus declaraciones de impuestos y devaluó las dos empresas y sus 73.000 bitcoins. El propio Ver informó que no posee ningún Bitcoin.

La acusación también alega que, en junio de 2017, las dos empresas de Ver seguían poseyendo un total de 70.000 bitcoins. El Departamento de Justicia dijo que transfirió automáticamente esos bitcoins en noviembre y vendió decenas de miles de ellos en intercambios de criptomonedas, gastando 240 millones de dólares. El precio de cierre de bitcoin en noviembre de 2017 superó los 7.800 dólares, según Estato.

Aunque ya no es ciudadano estadounidense, Ver todavía está obligado legalmente a informar estas transacciones al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones porque sus dos empresas son corporaciones estadounidenses.

El DOJ alega que Ver también retuvo información de la cuenta sobre la transferencia y venta de bitcoins y no declaró ganancias ni pagó impuestos relacionados con las transacciones en su declaración personal de 2017.

Las autoridades dicen que Ver causó que el IRS perdiera al menos $48 millones.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Ver enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión federal por cada cargo de fraude postal, hasta cinco años en prisión federal por cada cargo de evasión fiscal y hasta tres años en prisión federal por cada cargo registrado. . declaraciones de impuestos falsas.

El asunto sigue bajo investigación por parte del IRS.

el 2014 en Bloomberg detalla los esfuerzos de Ver para atraer inversores criptográficos más ricos para que se conviertan en ciudadanos de St. Kitts, alardeando de la falta de impuesto sobre la renta personal o de beneficios empresariales.

Para aquellos interesados, hoy en día, un solo Bitcoin vale más de 60.000 dólares.